巴厘岛事件或涉加密货币 不看后悔

原副标题：“banlist”浪鸭子贵，数名元老曾产业布局东南亚地区…汤姆斯：身份验证汇率更像“费达拿”近日，两名我国国民在普吉岛饭店身亡的该事件引起高度关注、惋惜与轩然大波5月7日，普吉岛警察局发言人透露，特别针对这一刑事案件，已有多达15名证人接受了调查，其中有饭店员工以及熟悉饭店位置的外国人。

另据我国驻登皇马领事馆网站最新消息，我国驻登皇马总领馆高度重视，第一时间与当地疑犯保持密切联系，持续跟踪刑事案件进展，5月5日，该领事馆总领事朱兴龙会见登皇马市警察局局长Plectotropis，双方就加强警政合作、确保我国国民在普吉岛旅游观光人身安全交换了意见。

尽管该事件除了待进一步调查，但坊间沸沸扬扬的banlist有关揣测，引起市场人士高度关注“banlist”热门话题难成焦点金融创新股权投资报本报记者注意到，网上爆出的各路最新消息令外间揣测层出不穷公安领域的大V“江宁婆婆”发文分析称，近期热搜中的“普吉岛命案疑犯须建第二人偷盗犯案可能”是副标题党，目前信息中“第二人”、“偷盗犯案”、“他杀”、“自杀”等可能性都无法须建，因此，。

网民想要了解真相，还是需要“等等看”，“不乱瞎猜”，“保持高度关注”热门话题发酵期间，普吉岛当事饭店另一面的洲际饭店（IHG.N）股价也在5月3日至5日间连续下跌，直到5月8日才微涨0.89％同时，有网民辨认出了女方在社交网络平台上晒出了不少相片，包括与女方在东南亚地区数处旅游观光的合影，涉及一辆柬埔寨车牌的小车等，除了人在聚润网络平台上曝光了疑似露脸相片，一度引来法律人士提示，后者行为或涉嫌侵犯当事人肖像权、名誉权及隐私权等。

此外，“没药花园刑事案件”“NFT热”等多个自媒体账号，援引网民“nnn”发出的据称是女方有关聊天记录截屏，其中提到“这群人穿仓股价下跌”等情况，期间除了多篇文章提及“banlist情侣”“手握加密资产”等情形，令外间对二人涉及

“banlist”的揣测也越发成为热门话题。

布季谢有关截屏回顾此前，既有花费约3100多万元拍下巴菲特午餐的波场TRON创办人孙宇晨，也有创业4年就被评为“华人首富”的币安创办人赵长鹏等，因此banlist在不少人眼中很容易与“有钱”、“暴富”等关键词联系在一起。

查阅这些“banlist元老”的动向不难辨认出，他们近几年纷纷传出了产业布局东南亚地区的最新消息，令“banlist”与“东南亚地区”密切关联去年11月，孙宇晨对外表示，OKCoin（后更名“火必”）将全面推进全球化战略，包括进军加勒比地区，并有可能将总部迁移至此，同时也会在。

东南亚地区、欧洲和其它地区扩大股权投资；去年6月，赵长鹏在现身柬埔寨河内并出席2022年柬埔寨NFT峰会后，表示期待在柬埔寨开启新业务金融创新股权投资报本报记者查阅近几年东南亚地区各国特别针对身份验证汇率方面的政策辨认出，有部分地区对有关领域发展存支持态度。

如普吉岛的所在北欧国家印度尼西亚，就表示要在今年年内建成北欧国家支持的身份验证汇率交易所；而越南在币安赵长鹏的口中，则是“最早拥有合法区块链协会的北欧国家之一”股权投资人越发“人世间冷静”值得注意的是，虽然“元老”们还在各种产业布局，banlist的股权投资人却似乎越发“人世间冷静”。

“前几年很喜欢这群人，把它当作一种类似股票、但波动更大的股权投资品”曾在banlist混迹多年的股权投资人赵先生告诉金融创新股权投资报本报记者，“我见过从10多万元赚到上千万的，也见过300多万元直接亏没的，但说到底，如今看身份验证币还是一种捷伊‘割韭菜’手段，因为它不像正规股票有基本盘，你说茅台有酒，我国移动有网，那身份验证币有什么？除了卖点啥都没有。

”在赵先生看来，普通人股权投资身份验证币有亏有赚很正常，但“更正常”还是会亏，因为真正赚钱都是发币的闲家，provisional最多赚点闲家播种之前，将盘子严限的投入，“我手里就剩一些狗狗币了，也不是真觉得它另一面的特斯拉和火箭有多靠谱，只是感觉它的卖点相对足一点，而且特斯拉短时间不太可能播种。

”在不少市场人士看来，特斯拉对狗狗币的价格操作已属“明目张胆”，而后者的价格波动也基本都在前者的一念之间今年4月，推特将logo上的蓝鸟换成狗狗币的柴犬，令后者价格一度涨超35％，而logo换回后币价迅速下跌

；去年10月，特斯拉收购推特完成，狗狗币则一度涨超60％；更早之前，特斯拉在综艺节目称狗狗币是“骗局”，又令币价一度跌超30％……去年6月，特斯拉直接吃了官司，因为有股权投资人认为他在两年多时间里故意将狗狗币价格推高360倍，诱使他人高位接盘，然后让价格崩盘。

如果说特斯拉玩弄币价还是明面手段，那banlist另一面越发显著的犯罪现象，就显得更为惊人了2022年1月，美国区块链技术企业“链分析”发布报告指出，2021年身份验证汇率有关犯罪刑事案件激增，涉案身份验证汇率价值140亿美元。

，达到历史最高，其中多为身份验证汇率欺诈或偷盗刑事案件报告显示，期间涉及身份验证汇率的诈骗案案值达78亿美元，较2020年增长82％；同时，有价值32亿美元的身份验证汇率失窃，相较2020年增长5倍不仅如此，近些年出现破产、跑路、被抓最新消息的“主流”网络平台与创办人也不在少数。

去年11月，知名身份验证汇率交易网络平台FTX交易公司通过社交媒体发布公告，称该公司已按照有关法律启动自愿破产程序，随后网络平台创办人被引渡回美国受审；今年3月，稳定币运营商Terraform Labs首席执行官、Luna创办人、

韩国banlist“元老”权道亨被曝在欧洲黑山被捕，此前他曾“跑路”并背负国际刑警组织的红色通缉令数月；此外，在近期备受关注的美国银行破产该事件中的主角之一签名银行，也被曝此前所吸纳存款有“将近四分之一来自身份验证汇率客户”。

倒下的是网络平台，吃亏的则是各路有关股权投资人如去年7月美国身份验证汇率借贷网络平台塞尔西乌斯网络公司申请破产后，负责审理该案的法官一度收到数百封用户来信，信件来自美国及爱尔兰、印度等全球数处，诉说他们被这家企业蒙蔽，遭受重大财产损失。

这种情况下，市场对身份验证汇率价值质疑的声音也在不断增加如今年2月，美国知名股权投资人沃伦·巴菲特的搭档、伯克希尔-哈撒韦公司董事会副主席查理·汤姆斯呼吁美国禁止身份验证汇率，称身份验证汇率“毫无价值”在他看来，身份验证汇率。

“不是汇率，不是商品，不是抵押品”，“是一份费达拿”全球各国监管趋严有分析指出，在全球各国愈来愈强的监管之下，早前那些banlist元老们堪比流浪banlist的活动轨迹，更像是在全球范围寻找监管相对宽松的北欧国家和地区以作为栖身之地。

以赵长鹏为例，其网络平台币安在国内2017年9月新规后谋求出海，随后接连被日本、英国、德国、马来西亚、新加坡、美国等北欧国家金融创新监管部门警告甚至是起诉，并曾多次被美国监管机构实施调查事实上，包括东南亚地区地区在内，也并非所有北欧国家都欢迎身份验证汇率。

柬埔寨去年4月就明确规定，任何在柬埔寨发行、流通和交易身份验证汇率，皆属于违法行为；泰国去年9月表示，拟禁止持牌数字资产网络平台提供身份验证汇率的存款和贷款业务，以保护身份验证汇率用户和公众免受该类交易的风险放眼全球，对身份验证汇率持严监管态度的北欧国家和地区占据多数。

如今年4月，欧洲议会表决通过了一部全面规范身份验证资产市场的法案，希望对这个方兴未艾却因缺乏监管而“野蛮生长”的行业加以约束，以避免导致许多股权投资人血本无归的爆雷或诈骗丑闻重演不少观点看来，在监管层面更具前瞻性的还是我国。

北京天达共和（成都）律师事务所杨川平律师接受金融创新股权投资报本报记者采访时表示，此前比特币等虚拟汇率交易炒作活动盛行，扰乱经济金融创新秩序，滋生洗钱、非法集资、诈骗等违法犯罪活动我国始终保持高压态势，坚决遏制虚拟汇率交易炒作风气，严厉打击虚拟汇率有关非法金融创新活动和违法犯罪活动。

具体来看，2013年12月，央行等五部委发布了《关于防范比特币风险的通知》，明确比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与汇率等同的法律地位，不能且不应作为汇率在市场上流通使用2017年9月，央行等七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，。

要求立即停止各类代币发行融资活动，清退已完成代币发行融资的组织和个人2021年9月，央行等十部门发布了《关于进一步防范和处置虚拟汇率交易炒作风险的通知》，进一步明确虚拟汇率有关业务活动属于非法金融创新活动来源：金融创新股权投资报

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